Como a tecnologia ajuda as empresas no compliance de parceiros?

Atualmente, não é seguro para as organizações, independentemente do porte, realizar o compliance de parceiros sem o suporte de tecnologias adequadas.

Isso porque nas relações empresariais contemporâneas, vem acontecendo um crescimento das responsabilizações envolvendo contratações problemáticas de parceiros e fornecedores. A contratação de parceiros comerciais, prestadores de serviço e intermediários produz efeitos diretos sobre exposição regulatória, responsabilização administrativa, judicial e até mesmo a percepção institucional. Diante disso, a tecnologia oferece suporte técnico para que essas relações sejam analisadas, documentadas e acompanhadas adequadamente, verificando inclusive os riscos ocultos e relações não explícitas entre sócios, dirigentes, investidores e pessoas jurídicas.

A Controladoria-Geral da União (CGU) publicou decisões administrativas em setembro de 2025 mantendo sanções contra quatro empresas envolvidas em fraudes em processos licitatórios, incluindo conluio para simular concorrência e pagamento de vantagens indevidas em contratos de infraestrutura e serviços de saúde. As penalidades incluem multas milionárias, impedimentos de contratação com o poder público e exigência de publicação das sanções.

O referido órgão, recentemente emitiu novas diretrizes administrativas específicas para a aplicação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), visando padronizar interpretações e critérios de responsabilização empresarial por atos de corrupção. As orientações detalham aspectos como critérios de avaliação de programas de compliance, limites para ofertas de brindes a agentes públicos e mecanismos probatórios, reforçando o papel técnico e documentado dos controles internos das organizações.

Em outras palavras, o compliance de parceiros exige capacidade analítica permanente, compatível com a complexidade jurídica e informacional envolvida nessas relações.

A base informacional do compliance de parceiros

O compliance de parceiros depende do acesso a informações confiáveis sobre quem compõe a relação comercial. A identificação de pessoas jurídicas contratadas exige leitura detalhada de dados societários, histórico judicial, registros administrativos, situação fiscal e vínculos relevantes com outras entidades.

A tecnologia permite consolidação dessas informações em ambiente único, favorecendo leitura contextual e reduzindo dispersão de dados entre diferentes fontes públicas e privadas.

A leitura relacional como critério técnico de conformidade

As conexões mantidas por parceiros comerciais influenciam diretamente o nível de exposição da empresa contratante. A tecnologia viabiliza análise relacional porque mapeia vínculos societários, profissionais e econômicos entre pessoas físicas e jurídicas.

A questão é ampliar a capacidade de identificar relações indiretas com empresas sancionadas, investigadas ou envolvidas em ilícitos administrativos e financeiros, contribuindo para decisões baseadas em provas materiais.

O uso de tecnologia na qualificação das decisões internas

As decisões relacionadas à contratação e manutenção de parceiros exigem critérios uniformes e justificáveis. A tecnologia favorece padronização dessas decisões pois registra parâmetros de análise, fontes consultadas e fundamentos técnicos utilizados pelas áreas responsáveis.

A uniformidade decisória fortalece a governança corporativa e reduz assimetrias, conflitos de interesse, e dependência de fornecedores, além de uniformizar o tratamento dos parceiros submetidos a riscos semelhantes.

O acompanhamento técnico da evolução dos riscos

As relações empresariais sofrem alterações ao longo do tempo, ou seja, é comum acontecerem mudanças societárias, surgimento de novos processos judiciais, penalidades administrativas e atualizações regulatórias que impactam o perfil de risco dos parceiros.

A tecnologia desenvolvida pela Kronoos permite acompanhamento sistemático desses eventos, mantendo o compliance alinhado à realidade factual e sustentando decisões baseadas em dados atualizados.

A documentação como elemento probatório do compliance

O compliance de parceiros exige capacidade de demonstrar diligência perante auditorias, fiscalizações, investidores e órgãos de controle. A tecnologia tem a capacidade de armazenar todo o histórico das análises realizadas, das decisões tomadas e das informações consideradas, favorecendo o posicionamento institucional da empresa com mais consistência e racionalidade em diversas áreas, sobretudo no gerenciamento de parceiros.

A contribuição da Kronoos no Compliance de parceiros

A Kronoos atua no apoio ao compliance de parceiros com soluções voltadas à análise de vínculos, regularidade e exposição a riscos envolvendo a pessoas físicas e jurídicas. A utilização de dados públicos e critérios objetivos permite acompanhamento das relações, com foco em governança, rastreabilidade e consistência das decisões.

A referência a soluções especializadas reforça a compreensão de que o compliance de parceiros demanda método, informação qualificada e suporte tecnológico compatível com a complexidade das relações empresariais atuais.

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