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Conteúdo sobre risco, compliance e integridade
28 de outubro de 2026 · 8 min de leitura
Radar PCC/CV: Quais são os principais sinais identificáveis na prática?
O Radar PCC/CV ajuda a identificar sinais de relação com organizações criminosas por meio de informações judiciais, vínculos societários, movimentações…
Ler artigo27 de outubro de 2026 · 13 min de leitura
Radar PCC/CV x Pesquisa manual em tribunais e Google: Comparativo de tempo, custo e risco de erro
Conheça as vantagens da ferramenta Radar PCC/CV desenvolvida pelo Kronoos em relação à pesquisa manual em tribunais e Google, incluindo um comparativo de…
Ler artigo26 de outubro de 2026 · 9 min de leitura
Questionários de bancos e investidores sobre crime organizado: Como preparar sua empresa para a Due Diligence reversa?
Due Diligence reversa financeira: saiba como bancos e investidores avaliam riscos de crime organizado e como preparar sua empresa para essas análises.
Ler artigo22 de outubro de 2026 · 17 min de leitura
Compliance no Agronegócio: Due Diligence de compradores, arrendatários e fornecedores rurais frente ao crime organizado
No Agronegócio, os procedimentos de Compliance são ainda mais complexos, porque a Due Diligence no Agronegócios, envolve a verificação das contratações de…
Ler artigo21 de outubro de 2026 · 16 min de leitura
Compliance no setor de combustíveis: Due Diligence de distribuidores, transportadores e postos
O Compliance no setor de combustíveis demanda atenção redobrada das empresa, pois a cadeia de combustíveis reúne distribuidoras, transportadoras, revendedores…
Ler artigo20 de outubro de 2026 · 15 min de leitura
Compliance em resíduos e reciclagem: Como mitigar o risco de infiltração criminosa na cadeia?
Atualmente o Compliance no setor de resíduos repetir é um grande desafio para as empresas, isso porque a cadeia de resíduos e reciclagem envolve empresas de…
Ler artigo19 de outubro de 2026 · 7 min de leitura
Due Diligence de transportadoras e operadores logísticos: Sinais de risco de crime organizado
Entenda melhor como a Due Diligence de transportadoras e operadores logísticos devem identificar sinais de risco de crime organizado. A contratação de…
Ler artigo15 de outubro de 2026 · 8 min de leitura
Quarteirização e terceiros de terceiros: Como estender a Due Diligence além do fornecedor de primeira camada
Este artigo trata da quarteirização e terceiros de terceiros e como estender a Due Diligence além do fornecedor de primeira camada. A Due Diligence de…
Ler artigo14 de outubro de 2026 · 19 min de leitura
Histórico societário e sócios ocultos: Como mudanças no quadro societário escondem risco de crime organizado?
Este conteúdo trata do histórico societário e sócios ocultos e como mudanças no quadro societário escondem risco de crime organizado. O histórico societário em…
Ler artigo13 de outubro de 2026 · 23 min de leitura
Revisão da base de fornecedores ativos: Plano de 30-60-90 dias para varrer sua carteira atual
Saiba como fazer a revisão da base de fornecedores ativos com um plano de 30-60-90 dias para varrer sua carteira atual. A revisão da base de fornecedores…
Ler artigo8 de outubro de 2026 · 15 min de leitura
O que fazer quando a Due Diligence encontra indício de vínculo com facção: Fluxo de decisão para Compliance e jurídico
Sua empresa sabe o que fazer quando a Due Diligence encontra indício de vínculo com facção no que se refere ao fluxo de decisão para Compliance e Jurídico?…
Ler artigo7 de outubro de 2026 · 14 min de leitura
Abordagem baseada em risco: Quais fornecedores devem passar por triagem de facções e com que frequência?
A abordagem baseada em risco em Compliance permite definir quais fornecedores exigem triagem de facções, qual profundidade a análise deve alcançar e qual será…
Ler artigo5 de outubro de 2026 · 12 min de leitura
Como incluir o risco de facções criminosas na matriz de risco de terceiros?
A matriz de risco de crime organizado relacionado ao risco de facções criminosas na matriz de risco de terceiros, precisa considerar a possibilidade de…
Ler artigo30 de setembro de 2026 · 10 min de leitura
Compliance para o setor de energia e infraestrutura: Due Diligence de parceiros em projetos regulado
Compliance para o setor de energia e infraestrutura: Due Diligence de parceiros em projetos regulados Projetos de energia e infraestrutura envolvem contratos…
Ler artigo29 de setembro de 2026 · 11 min de leitura
Guia para migrar de fornecedor de Compliance sem perder histórico de Due Diligence
Conheça agora o nosso Guia para migrar de fornecedor de Compliance sem perder histórico de Due Diligence! Trocar uma plataforma de Compliance envolve mais do…
Ler artigo28 de setembro de 2026 · 10 min de leitura
Compliance para Marketplaces B2B: Due Diligence de fornecedores e compradores em escala
Este Guia trata do Compliance para Marketplaces B2B: Due Diligence de fornecedores e compradores em escala. Os Marketplaces B2B conectam empresas em processos…
Ler artigo24 de setembro de 2026 · 10 min de leitura
Compliance para fundos de investimento e gestoras: Due Diligence de investidores e contrapartes
O Guia a seguir trata a respeito do Compliance para fundos de investimento e gestoras: Due Diligence de investidores e contrapartes. Os fundos de investimento…
Ler artigo23 de setembro de 2026 · 12 min de leitura
Painel único de Compliance: Como consolidar KYC, PLD, certidões e monitoramento em uma só ferramenta
Este guia é sobre o -painel único de Compliance e como consolidar KYC, PLD, certidões e monitoramento em uma só ferramenta. A gestão de Compliance envolve…
Ler artigoRisco · Fraude · Compliance
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