Os produtos do Kronoos para Risco, Fraude e Compliance.

Novo módulo integrado ao Dossiê Compliance para identificar sinais de vínculo com o PCC e o Comando Vermelho em processos judiciais públicos e mídia, com rastreabilidade total até a fonte original.

A due diligence de fornecedores ajuda a analisar empresas e seus sócios antes de iniciar uma relação comercial.

O KYC (Know Your Customer) permite verificar a identidade de clientes e analisar dados relevantes antes do início de uma relação de negócio, ajudando empresas a reduzir riscos e prevenir fraudes no processo de onboarding.

KYB (Know Your Business) é o processo de verificação de empresas antes de iniciar uma relação comercial. Ele permite identificar quem está por trás de um CNPJ, analisar sua estrutura societária e avaliar riscos envolvidos.

O KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação de informações sobre colaboradores ou candidatos antes ou durante a relação de trabalho, ajudando empresas a identificar possíveis riscos.

Entenda quem são os clientes e parceiros, quais riscos estão envolvidos nas relações comerciais e quando uma operação exige maior atenção, fortalecendo a gestão de riscos, o compliance e a integridade das operações.

Empresas podem enfrentar riscos quando fornecedores, parceiros ou clientes passam por mudanças societárias, novos processos judiciais ou outros eventos que alteram seu perfil de risco.

A análise de mídia negativa se tornou uma etapa relevante em processos de compliance e due diligence. Com o Kronoos, sua empresa reúne informações públicas de diferentes fontes para apoiar análises reputacionais e decisões mais seguras.