Novo
Novo módulo integrado ao Dossiê Compliance para identificar sinais de vínculo com o PCC e o Comando Vermelho em processos judiciais públicos e mídia com rastreabilidade total até a fonte original.
Da varredura à evidência rastreável
Varredura de processos e mídia
Analisa processos judiciais públicos — capas, movimentações e publicações — além de mídias negativas relacionadas às organizações.
Identificação de indícios
Reconhece enquadramentos na Lei nº 12.850/13 (Lei de Organizações Criminosas), menções a organizações criminosas e outros sinalizadores correlatos.
Validação de identidade
Confirma a identidade da pessoa pesquisada pelo documento informado, reduzindo a ocorrência de falsos positivos.
Consolidação com rastreabilidade
Reúne os achados diretamente no dossiê, com link à fonte original: número do processo, tribunal, trecho da decisão ou matéria jornalística.
Do documento ao indício, em 4 etapas
Um fluxo direto, pensado para caber no seu processo de onboarding e due diligence.
Informe o documento
CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa analisada.
O Radar varre as fontes
Processos públicos, tribunais e mídia são analisados automaticamente.
Indícios são identificados
Sinalizadores relevantes são extraídos e a identidade é validada.
Resultado no dossiê
Achados consolidados, com rastreabilidade até a fonte original.
O cenário mudou nos últimos meses
Dois marcos recentes elevam o risco de exposição em due diligence, KYC e avaliação de contrapartes.
“Specially Designated Global Terrorists”
O Departamento de Estado dos EUA passou a classificar o PCC e o Comando Vermelho nessa categoria.
Lei nº 15.358/26 — Lei Antifacção
Novo marco legal cria um enfrentamento mais específico a essas organizações no Brasil.
%
Redução de riscos detectados
+
Confiança de líderes de mercado
7
Monitoramento contínuo tempo real
h
Redução no tempo de análise
MM
