Novo · Radar PCC/CV
Radar PCC/CV: indícios de vínculos com organização criminosa
- 1Varredura de processos e mídia
- 2Identificação de indícios
- 3Validação de identidade
- 4Consolidação com rastreabilidade
Radar PCC/CV
Da varredura à evidência rastreável
Varredura de processos e mídia
Analisa processos judiciais públicos (capas, movimentações e publicações), além de mídias negativas relacionadas às organizações.
Identificação de indícios
Reconhece enquadramentos na Lei nº 12.850/13 (Lei de Organizações Criminosas), menções a organizações criminosas e outros sinalizadores correlatos.
Validação de identidade
Confirma a identidade da pessoa pesquisada pelo documento informado, reduzindo a ocorrência de falsos positivos.
Consolidação com rastreabilidade
Reúne os achados diretamente no dossiê, com link à fonte original: número do processo, tribunal, trecho da decisão ou matéria jornalística.
Passo a passo
Do documento ao indício, em 4 etapas
- 1
Informe o documento
CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa analisada.
- 2
O Radar varre as fontes
Processos públicos, tribunais e mídia são analisados automaticamente.
- 3
Indícios são identificados
Sinalizadores relevantes são extraídos e a identidade é validada.
- 4
Resultado no dossiê
Achados consolidados, com rastreabilidade até a fonte original.
Radar PCC/CV
O cenário mudou nos últimos meses
Dois marcos recentes elevam o risco de exposição em due diligence, KYC e avaliação de contrapartes.
“Specially Designated Global Terrorists”: o Departamento de Estado dos EUA passou a classificar o PCC e o Comando Vermelho nessa categoria.
Lei nº 15.358/26 (Lei Antifacção): novo marco legal cria um enfrentamento mais específico a essas organizações no Brasil.
Frentes da plataforma
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Radar PCC/CV
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Como funciona
- 1
Conversa inicial
Entendemos seus desafios em Risco, Fraude e Compliance.
- 2
Diagnóstico
Mapeamos onde contexto, monitoramento e tratamento fazem diferença.
- 3
Demonstração
Você vê as frentes aplicadas à sua operação.