Fraude corporativa
Fraudes raramente aparecem em um único dado.
Para Compliance, Riscos, Auditoria, Jurídico, Segurança Corporativa e áreas de apuração.
Uma relação é um dado para análise, não uma conclusão.
Fornecedor Alpha
Fornecedor
Sócio A
Pessoa
Empresa Beta
Empresa
Sócio B
Pessoa
Empresa Gama
Empresa
Colaborador interno
Pessoa interna
- Relação
- Conexão indireta
- Contexto
- Estrutura societária relacionada
- Próximo passo
- Aprofundar análise
Entidades e relações exclusivamente ilustrativas.
Além do dado isolado
O risco pode estar na relação, não apenas no cadastro.
Análise isolada
Fornecedor Alpha
Nenhum ponto crítico evidente
Entidade
Fornecedor Alpha
Participação
Sócio A
Empresa relacionada
Empresa Beta
Conexão
Relação indireta
Ponto de atenção
Colaborador interno
Sinal para aprofundamento.
Conectar os pontos é diferente de tirar conclusões precipitadas.
Da informação ao contexto
Conecte os pontos antes de concluir.
Identificar
“De onde a análise pode começar?”
Comece com as informações disponíveis e encontre possíveis registros associados para dar continuidade à análise.
Informação disponível
Possível correspondência
- Nome
- Registro associado
- Idade
- Faixa estimada
- Cidade
- Localidade associada
- Documento
- Documento associado
Apoio à identificação. Uma correspondência possível não confirma, por si só, uma identidade.
01IdentificarDe onde a análise pode começar?
Comece com as informações disponíveis e encontre possíveis registros associados para dar continuidade à análise.
Informação disponível
Possível correspondência
- Nome
- Registro associado
- Idade
- Faixa estimada
- Cidade
- Localidade associada
- Documento
- Documento associado
Apoio à identificação. Uma correspondência possível não confirma, por si só, uma identidade.
02RelacionarQuem se relaciona com quem?
Explore conexões diretas e indiretas entre pessoas e empresas para compreender melhor o contexto.
Empresa Alpha
Empresa
Sócio A
Pessoa
Empresa Beta
Empresa
Pessoa relacionada
Pessoa
- Adicionar
- Localizar
- Destacar
- Exibir
- Expandir
Controles demonstrativos.
03CruzarDuas redes que deveriam ser independentes se encontram?
Cruze grupos e bases para identificar relações diretas e indiretas que podem representar pontos de atenção.
Origem
Colaborador
Intermediação
Empresa intermediária
Participação
Sócio
Destino
Fornecedor
Relação indireta identificada.
Um cruzamento indica um ponto de atenção para análise, não uma conclusão.
04AprofundarO que mais ajuda a compreender essa situação?
Quando necessário, complemente a análise com contexto jurídico, reputacional, patrimonial e veicular.
- Jurídico
- Histórico e ocorrências
- Reputacional
- Integridade e exposição
- Patrimonial
- Indícios relacionados a ativos
- Veicular
- Situação e circulação histórica
O aprofundamento é acionado conforme a relevância da situação analisada.
05RegistrarComo sustentar o que foi analisado?
Organize achados, relações e evidências para apoiar o tratamento e a tomada de decisão.
Sinal
Relação indireta
Contexto
Societário + Jurídico + Patrimonial
Análise
Aprofundamento necessário
Registro
Evidências organizadas
A conclusão da apuração permanece com sua organização.
Tecnologia Kronoos
Localizador PRO
Localização e identificação cadastral a partir de diferentes pontos de partida — nome, telefone, e-mail, endereço, CPF/CNPJ — conforme a modalidade de pesquisa.
Tecnologia Kronoos
Mapa de Vínculos
Explore relações diretas e indiretas em uma visão gráfica.
Conflito de interesses
Algumas relações só aparecem quando as redes são cruzadas.
Base A
Colaboradores
Base B
Fornecedores
Cruzamento
Relação relevante
Ponto de atenção para análise
Mapa de Vínculos
Explore uma rede.
Conflito de Interesses
Descubra quando duas redes se cruzam.
Tecnologia Kronoos
Conflito de Interesses
Cruzamento de bases com análise de relações diretas e indiretas, incluindo conexões até segundo e terceiro grau.
Uma relação identificada não caracteriza, por si só, irregularidade.
Contexto patrimonial
Ativos podem adicionar uma nova camada à análise.
Pesquisa prévia
Pessoa/Empresa
Cartório identificado
5º Registro de Imóveis
Matrícula
Registro localizado
Localize possíveis registros imobiliários para orientar o aprofundamento documental.
Uma pesquisa preliminar indica onde aprofundar; não confirma propriedade atual.
Tecnologia Kronoos
Pesquisa de Imóveis
Identificação de cartórios e possíveis registros para apoiar a análise documental.
- Veículos
- Registros associados
- Aeronaves
- Pesquisa disponível
- Embarcações
- Pesquisa sob solicitação
Identifique ativos móveis associados ao pesquisado conforme a modalidade de pesquisa.
Tecnologia Kronoos
Localizador de Veículos, Aeronaves e Embarcações
Pesquisa de ativos móveis associados, conforme a modalidade contratada. Não representa levantamento patrimonial completo.
Contexto de circulação
Uma placa também pode se transformar em evidência contextual.
Placa fictícia
ABC1D23
- 1
24 ago · 14:30
Local: Salvador - 2
25 ago · 09:10
Local: Recife
- Evidência fotográfica
- Mapa
- Histórico
Registros históricos de captura. Não indica posição presente.
Tecnologia Kronoos
CarMap
Histórico de circulação veicular a partir de registros de captura de placas, conforme disponibilidade dos registros.
Situação veicular
- Proprietário atual/anterior
- Dados do veículo
- Débitos
- Multas
- Restrições
- RENAJUD
Contexto do veículo também pode contribuir para a análise.
Frentes conectadas
Muitas apurações começam com uma boa análise de contexto.
Contexto · KYC/KYP
Contexto de pessoas e empresas.
O KYC/KYP ajuda a compreender pessoas e empresas antes de uma decisão. Quando um sinal exige maior profundidade, outras capacidades do Kronoos podem ampliar a análise.
Conhecer KYC/KYPComportamento · Monitor de Transações Financeiras
Fraude corporativa também pode exigir contexto transacional.
O Monitor de Transações Financeiras utiliza regras e perfis para identificar movimentações que merecem análise em contextos de Risco, Fraude e PLD/FT.
Conhecer Monitor de Transações FinanceirasTerritórios conectados
Fraude, Risco e Compliance olham para sinais diferentes — e muitas vezes para as mesmas evidências.
Capacidade operacional · KronoosOps
Precisa ampliar a capacidade de apuração?
Especialistas do Kronoos podem apoiar análises, cruzamentos e apurações corporativas utilizando a própria plataforma, enquanto as decisões permanecem sob a governança da sua organização.
Você continua decidindo. O Kronoos amplia sua execução.
- Análises e diligênciasEspecialistas do Kronoos
- Monitoramento contínuoCompartilhada
- Decisão finalSua organização
Fraude corporativa
Mais contexto antes de concluir.
Veja como o Kronoos pode ajudar sua equipe a conectar relações e evidências para aprofundar situações que merecem atenção.
Como funciona
- 1
Conversa inicial
Entendemos seus desafios em Risco, Fraude e Compliance.
- 2
Diagnóstico
Mapeamos onde contexto, monitoramento e tratamento fazem diferença.
- 3
Demonstração
Você vê as frentes aplicadas à sua operação.