KYC/KYP
Conheça melhor antes de decidir.
Para análises de clientes, parceiros, fornecedores, candidatos e outras relações corporativas.
Visão geral
Empresa Alpha
- Identidade e cadastro
- Confirmado
- Jurídico
- 1 ponto relevante
- Reputacional
- Sem novo sinal crítico
- Societário e vínculos
- 2 relações relevantes
- Regularidade
- Adequada
- Financeiro e crédito
- Contexto disponível
- Internacional
- Sem novo sinal crítico
Contexto para decidir
“2 pontos merecem aprofundamento.”
Contexto
Uma informação isolada raramente conta a história inteira.
Uma informação mostra um fato. O contexto ajuda a entender o que ele significa.
Informação isolada
Nova ocorrência jurídica
“Existe uma ocorrência.”
“Situação merece revisão.”
Análise contextual
Diferentes perspectivas. Uma leitura mais completa.
Empresa Alpha
Empresa
- Análise atual
- 2 pontos de atenção
- Última atualização
- 24 ago
Contexto construído a partir das dimensões analisadas.
Identidade e cadastro
Confirmado
Jurídico
Atenção1 ponto relevante
Reputacional
Sem novo sinal crítico
Societário e vínculos
Observar2 relações relevantes
Regularidade
Adequada
Financeiro e crédito
Sem ponto crítico demonstrativo
Internacional
Sem novo sinal crítico
Contexto para decidir
2 pontos merecem aprofundamento.
Diferentes perspectivas convergem em uma leitura contextual. Nenhuma delas, isoladamente, conclui a análise.
Evidências apoiam a decisão. A avaliação final permanece dentro da governança da sua organização.
Formas de análise
A profundidade certa para cada decisão.
Compliance
Análise mais abrangente, reunindo diferentes dimensões de risco e contexto.
Due Diligence
Recorte objetivo para avaliações e diligências mais direcionadas.
Jurídico
Histórico e contexto processual, com pesquisa ampla ou direcionada.
Reputacional
Integridade, PEP, sanções, listas, mídia e outras referências relevantes.
Global Compliance
Contexto internacional envolvendo sanções, PEP, mídia, offshores e referências globais.
RH
Análise orientada a processos de pessoas, contratação e integridade.
Quando o contexto exige mais
Alguns sinais merecem uma análise mais aprofundada.
- 1Empresa Alpha
- 2Sócio A
- 3Empresa Beta
- 4Relação relevante
Contexto
Relação indireta identificada
Próximo passo
Aprofundar análise
Um vínculo é um dado para análise, não uma conclusão.
E depois?
A decisão foi tomada. O risco continua mudando.
Capacidade operacional · KronoosOps
Prefere ampliar sua capacidade de execução?
Especialistas do Kronoos podem apoiar análises e diligências utilizando a própria plataforma, enquanto a decisão permanece com sua organização.
Você continua decidindo. O Kronoos amplia sua execução.
- Análises e diligênciasEspecialistas do Kronoos
- Monitoramento contínuoCompartilhada
- Decisão finalSua organização
KYC/KYP
Mais contexto para decidir melhor.
Veja como o Kronoos pode apoiar suas análises de pessoas e empresas com diferentes níveis de profundidade.
Como funciona
- 1
Conversa inicial
Entendemos seus desafios em Risco, Fraude e Compliance.
- 2
Diagnóstico
Mapeamos onde contexto, monitoramento e tratamento fazem diferença.
- 3
Demonstração
Você vê as frentes aplicadas à sua operação.