KPI para monitoramento de risco de terceiros automatizadas

Em pleno 2025, as organizações brasileiras continuam enfrentando gargalos na gestão de terceiros, sejam eles fornecedores, prestadores de serviços ou parceiros, e cuja atuação impacta diretamente a cadeia de valor e a exposição a riscos. Conforme estudo da Deloitte sobre gestão de riscos de terceiros no Brasil, as empresas que adotam práticas maduras de monitoramento e automação demonstram maior agilidade e resiliência frente a cenários voláteis.

Além disso, a pesquisa PwC Global Digital Trust Insights 2025 revela que 68% das organizações brasileiras reconhecem que a adoção de IA elevou sua exposição a riscos de terceiros no ambiente cibernético.

Neste contexto, definir KPIs automatizados para monitoramento de riscos de terceiros é indispensável, pois eles permitem acompanhar o desempenho dos terceiros em tempo real, quantificando riscos reputacionais, de compliance, operacionais e financeiros de forma objetiva.

Por que monitorar riscos de terceiros

Os terceiros representam uma parte importante da cadeia de valor de qualquer organização, mas também trazem consigo vulnerabilidades. Os fornecedores, parceiros e prestadores de serviço tem potencial para gerar impactos operacionais, financeiros, regulatórios ou reputacionais que afetam diretamente o desempenho da empresa.

Dentre os riscos mais recorrentes associados a terceiros estão:

• Riscos reputacionais: vínculo com stakeholders envolvidos em práticas ilícitas ou insustentáveis;

  
  

• Riscos de compliance: descumprimento de normas como LGPD, leis anticorrupção ou regulamentações ambientais;

  
  

• Riscos operacionais: falhas em entregas, interrupções de serviços ou problemas de qualidade;

  
  

• Riscos financeiros: instabilidade econômica ou incapacidade de cumprir contratos.

  
  

O papel dos KPIs na gestão de riscos de terceiros

Os Key Performance Indicators (KPIs) são métricas de monitoramento de riscos e permitem responder a perguntas, como:

• Quais fornecedores apresentam maior risco operacional ou financeiro?

  
  

• Há parceiros que não cumprem padrões de compliance e que podem comprometer a reputação da empresa?

  
  

• Os processos de Due Diligence estão sendo realizados de forma eficiente?

  
  

Com KPIs bem definidos o monitoramento de riscos é objetivo, mensurável e alinhado à tomada de decisão estratégica.

Como definir KPIs para monitorar riscos de terceiros

Definir indicadores eficazes exige clareza e método.

Mapear riscos críticos

Cada setor prioriza diferentes ameaças. Bancos, por exemplo, focam em lavagem de dinheiro e fraude, enquanto indústrias podem priorizar riscos ambientais e de segurança.

Alinhar KPIs aos objetivos estratégicos

Os indicadores devem refletir as metas corporativas. Em empresas com agenda ESG, métricas de sustentabilidade e diversidade em fornecedores ganham relevância.

Priorizar métricas mensuráveis

Os KPIs precisam ser objetivos, com dados quantificáveis e comparáveis ao longo do tempo. Métricas vagas dificultam o acompanhamento efetivo.

Estabelecer benchmarks

Os indicadores só são úteis com parâmetros de referência, seja metas internas, médias de mercado ou requisitos regulatórios.

Exemplos de KPIs para monitorar riscos de terceiros

Confira alguns exemplos de KPI para monitoramento de riscos de terceiros:

1. Taxa de conformidade regulatória: percentual de terceiros que atendem todas as normas legais aplicáveis;

   
   

2. Índice de Due Diligence: proporção de parceiros com processos de due diligence concluídos e revisados dentro do prazo;

   
   

3. Tempo médio de resposta a incidentes: rapidez na resolução de falhas ou não conformidades;

   
   

4. Número de incidentes de compliance: ocorrências de fraude, corrupção, assédio ou violações ambientais;

   
   

5. Índice de risco financeiro: avaliação da saúde econômica e capacidade de cumprimento contratual;

   
   

6. Taxa de auditorias com não conformidades: proporção de fornecedores que apresentaram falhas em auditorias;

   
   

7. Nível de alinhamento ESG: percentual de parceiros que atendem aos critérios socioambientais e de governança da empresa.

   
   

Vale notar que os indicadores devem ser adaptados à realidade de cada organização, refletindo os riscos mais relevantes da cadeia de terceiros.

Automação de KPIs

A definição de KPIs é apenas a primeira etapa. A automação é essencial para um monitoramento constante e confiável:

• Plataformas de gestão de riscos e compliance: integram dados de múltiplas fontes e consolidam informações em dashboards acessíveis;

  
  

• Monitoramento em tempo real: identifica alterações no perfil de risco de terceiros, como inclusão em listas de sanções ou exposição negativa na mídia;

  
  

• Atualização automática de Due Diligence: revisões periódicas de fornecedores com alertas automáticos;

  
  

• Relatórios dinâmicos: geração de relatórios sob demanda para gestores, auditoria interna e conselho de administração.

Benefícios da automação de KPIs

A combinação entre KPIs claros e monitoramento automatizado oferece:

• Eficiência operacional: menos tempo em tarefas manuais e maior foco em análise estratégica;

  
  

• Redução de custos: prevenção de perdas financeiras e multas regulatórias;7

  
  

• Transparência: relatórios objetivos fortalecem a governança;

  
  

• Proteção de reputação: monitoramento proativo evita associações com terceiros de risco;

  
  

• Decisão baseada em dados: visão atualizada e confiável da saúde da cadeia de terceiros.

Conclusão

A aplicação de KPIs automatizados em gestão de terceiros permite uma leitura precisa do risco operacional e regulatório. O acesso aos dados torna o monitoramento de terceiros auditável, eliminando subjetividade na tomada de decisão. As empresas que tratam o risco como métrica e não como percepção passam a operar com previsibilidade e controle real sobre seus parceiros. Entre em contato com nossa equipe de especialistas para saber mais sobre as soluções Kronoos para o compliance da sua empresa.