Financeiro · KYC e PLD-FT
Compliance para Financeiro, KYC e PLD-FT
Como te ajudamos
O Kronoos apoia instituições financeiras na estruturação de processos de KYC e PLD-FT, reunindo dados relevantes para análise de risco e conformidade regulatória. Com nossa solução, sua empresa pode:
- Fazer KYC de pessoa física e pessoa jurídica
- Identificar o beneficiário final (UBO)
- Analisar risco reputacional e financeiro
- Realizar monitoramento contínuo da base ativa
- Consolidar e organizar alertas relevantes
Due diligence mais ágil
Com análise de processos, vínculos societários, PEPs, mídia negativa e patrimônio.
Gestão automatizada de certidões
Com controle de prazos, alertas e centralização para processos e auditorias.
Operações de M&A
Mais segurança, ao revelar passivos ocultos, estruturas paralelas e riscos reputacionais antes da assinatura.
Recuperação de crédito
Mais assertiva, com rastreamento de ativos, vínculos indiretos e simulações patrimoniais.
Passo a passo
Passo a passo em 5 etapas
- 1
Mapeamento de riscos regulatórios
Identificação do nível de exposição da operação e das exigências normativas aplicáveis ao processo de KYC e PLD-FT.
- 2
Definição de critérios de KYC e PLD-FT
Estabelecimento de parâmetros objetivos para classificação de risco e definição de diligência proporcional.
- 3
Execução de diligência e análise de risco
Validação cadastral, cruzamento de dados e identificação de inconsistências ou alertas relevantes.
- 4
Monitoramento contínuo
Acompanhamento da base ativa para identificar alterações societárias, judiciais ou financeiras que possam impactar o risco.
- 5
Registro e evidência de conformidade
Geração de relatórios estruturados para auditorias internas, externas e suporte regulatório.
Checklist
O que verificar
KYC · Pessoa física
- Validação documental
- Processos judiciais relevantes
- Exposição política (PEP)
- Inclusão em listas restritivas
- Compatibilidade entre perfil financeiro e operação
KYC · Pessoa jurídica
- Estrutura societária
- Beneficiário final (UBO)
- Situação fiscal e cadastral
- Exposição reputacional
Frentes da plataforma
Onde isso se encaixa no Kronoos.
Capacidade operacional · KronoosOps
Precisa ampliar sua capacidade de execução?
Especialistas do Kronoos podem apoiar análises, monitoramentos e apurações corporativas, enquanto as decisões permanecem com sua organização.
Você continua decidindo. O Kronoos amplia sua execução.
- Análises e diligênciasEspecialistas do Kronoos
- Monitoramento contínuoCompartilhada
- Decisão finalSua organização
Financeiro, KYC e PLD-FT
Veja na prática com o seu cenário.
Agende uma demonstração e veja como o Kronoos se aplica aos seus processos de Risco, Fraude e Compliance.
Como funciona
- 1
Conversa inicial
Entendemos seus desafios em Risco, Fraude e Compliance.
- 2
Diagnóstico
Mapeamos onde contexto, monitoramento e tratamento fazem diferença.
- 3
Demonstração
Você vê as frentes aplicadas à sua operação.