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Compliance para Financeiro, KYC e PLD-FT

Instituições financeiras, fintechs e empresas que operam com crédito ou recursos financeiros precisam de processos sólidos de KYC e PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo).

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  • Gestão de

    Certidões

  • Dossiê

    Compliance

  • Pesquisa

    de Bens

  • Conflito de

    Interesse

  • Análise de

    Crédito

  • Monitoramento

    Contínuo

  • Mapa de

    Veículos

  • Validação de

    Qualificações

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Como te ajudamos:

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O Kronoos apoia instituições financeiras na estruturação de processos de KYC e PLD-FT, reunindo dados relevantes para análise de risco e conformidade regulatória.


Com nossa solução, sua empresa pode:

O Kronoos apoia instituições financeiras na estruturação de processos de KYC e PLD-FT, reunindo dados relevantes para análise de risco e conformidade regulatória.


Com nossa solição sua empresa pode:

KYC para Pessoa Física e Pessoa Jurídica

Identificar beneficiário final (UBO)

Analisar risco reputacional e financeiro

Realizar monitoramento contínuo da base ativa

Consolidar e organizar alertas relevantes

Due Diligence mais Ágil

Com análise de processos, vínculos societários, PEPs, mídia negativa e patrimônio.

Gestão Automatizada

De certidões, com controle de prazos, alertas e centralização para processos e auditorias.

Operações de M&A

Segurança, ao revelar passivos ocultos, estruturas paralelas e riscos reputacionais antes da assinatura.

Recuperação de Crédito

Mais assertiva, com rastreamento de ativos, vínculos indiretos e simulações patrimoniais.

Passo a passo em 5 etapas

Passo a passo em 5 etapas

1. Mapeamento de riscos regulatórios

Identificação do nível de exposição da operação e das exigências normativas aplicáveis ao processo de KYC e PLD-FT.

1. Mapeamento de riscos regulatórios

Identificação do nível de exposição da operação e das exigências normativas aplicáveis ao processo de KYC e PLD-FT.

2. Definição de critérios de KYC e PLD-FT

Estabelecimento de parâmetros objetivos para classificação de risco e definição de diligência proporcional.

2. Definição de critérios de KYC e PLD-FT

Estabelecimento de parâmetros objetivos para classificação de risco e definição de diligência proporcional.

3. Execução de diligência e análise de risco

Validação cadastral, cruzamento de dados e identificação de inconsistências ou alertas relevantes.

3. Execução de diligência e análise de risco

Validação cadastral, cruzamento de dados e identificação de inconsistências ou alertas relevantes.

4. Monitoramento contínuo

Acompanhamento da base ativa para identificar alterações societárias, judiciais ou financeiras que possam impactar o risco.

4. Monitoramento contínuo

Acompanhamento da base ativa para identificar alterações societárias, judiciais ou financeiras que possam impactar o risco.

5. Registro e evidência de conformidade

Geração de relatórios estruturados para auditorias internas, externas e suporte regulatório.

5. Registro e evidência de conformidade

Geração de relatórios estruturados para auditorias internas, externas e suporte regulatório.

O que verificar

O que verificar

KYC - Pessoa Física

Validação documental

Processos judiciais relevantes

Processos judiciais relevantes

Exposição política (PEP)

Inclusão em listas restritivas

Compatibilidade entre perfil financeiro e operação

KYC - Pessoa Jurídica

Estrutura societária

Beneficiário final (UBO)

Situação fiscal e cadastral

Processos judiciais relevantes

Processos judiciais relevantes

Exposição reputacional

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

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