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Compliance para Logística e Transportes

Backgroud Check para Logística e Transportes

O setor de logística e transportes opera sob forte pressão regulatória e exposição a riscos trabalhistas, financeiros e reputacionais.

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Como o Kronoos ajuda empresas de Logística:

Como o Kronoos ajuda empresas de Logística:

O Kronoos apoia operadores logísticos, transportadoras e empresas com frota própria na análise de riscos relacionados a pessoas e empresas.

realizar diligência antes da contratação

analisar riscos em fornecedores e clientes

identificar conflitos de interesse

estruturar processos de KYE (Know Your Employee)

fazer background check de agregados e transportadoras parceiras

Como estruturar um processo de compliance na logística

Como estruturar um processo de compliance na logística

1. Mapeamento de riscos

Identificar pontos críticos da operação, como contratação de motoristas, relacionamento com agregados, pagamentos e carteira de clientes.

1. Mapeamento de riscos

Identificar pontos críticos da operação, como contratação de motoristas, relacionamento com agregados, pagamentos e carteira de clientes.

2. Definição de critérios de análise

Estabelecer parâmetros objetivos para avaliar colaboradores, parceiros e fornecedores.

2. Definição de critérios de análise

Estabelecer parâmetros objetivos para avaliar colaboradores, parceiros e fornecedores.

3. Execução de background check

Realizar consultas estruturadas para identificar riscos jurídicos, financeiros e reputacionais.

3. Execução de background check

Realizar consultas estruturadas para identificar riscos jurídicos, financeiros e reputacionais.

4. Monitoramento contínuo

Garanta rastreabilidade do que foi consultado e por que a decisão foi tomada

4. Monitoramento contínuo

Garanta rastreabilidade do que foi consultado e por que a decisão foi tomada

5. Registro de evidências

Organizar relatórios e registros que apoiem auditorias, compliance e tomada de decisão.

5. Registro de evidências

Organizar relatórios e registros que apoiem auditorias, compliance e tomada de decisão.

O que verificar na operação de logística:

O que verificar na operação de logística:

Diligência em motoristas e colaboradores

processos cíveis, criminais e trabalhistas

histórico profissional

histórico profissional

indícios de fraude documental

conflitos de interesse

exposição reputacional

Diligência em agregados e transportadoras

Diligência em agregados e transportadoras

situação fiscal e cadastral

ações judiciais relevantes

ações judiciais relevantes

estrutura societária

risco financeiro

histórico empresarial

Monitoramento da base ativa

Monitoramento da base ativa

alterações societárias

novos processos judiciais

novos processos judiciais

inclusão em listas restritivas

eventos reputacionais relevantes

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

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