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KYC no onboarding de clientes para compliance e prevenção a riscos

Backgroud Check para Logística e Transportes

O KYC (Know Your Customer) permite verificar a identidade de clientes e analisar dados relevantes antes do início de uma relação de negócio, ajudando empresas a reduzir riscos e prevenir fraudes no processo de onboarding.

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  • Gestão de

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  • Conflito de

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  • Análise de

    Crédito

  • Monitoramento

    Contínuo

  • Mapa de

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  • Validação de

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Como o Kronoos ajuda no KYC de clientes:

Como o Kronoos ajuda no KYC de clientes:

O Kronoos apoia empresas na verificação de informações durante o processo de onboarding de clientes, reunindo dados relevantes para análise de integridade e risco.

Analisar histórico judicial e possíveis riscos legais

Verificar vínculos empresariais

Consultar listas restritivas e bases públicas

Validar informações de clientes pessoas físicas e jurídicas

Apoiar processos de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro

Due Diligence mais Ágil

Com análise de processos, vínculos societários, PEPs, mídia negativa e patrimônio.

Gestão Automatizada

De certidões, com controle de prazos, alertas e centralização para processos e auditorias.

Operações de M&A

Segurança, ao revelar passivos ocultos, estruturas paralelas e riscos reputacionais antes da assinatura.

Recuperação de Crédito

Mais assertiva, com rastreamento de ativos, vínculos indiretos e simulações patrimoniais.

Passo a passo para implementar KYC no onboarding de clientes:

Passo a passo para implementar KYC no onboarding de clientes:

1. Coletar informações do cliente

O processo começa com a coleta de dados básicos do cliente, como nome, CPF ou CNPJ.

1. Coletar informações do cliente

O processo começa com a coleta de dados básicos do cliente, como nome, CPF ou CNPJ.

2. Validar dados cadastrais

A verificação das informações fornecidas ajuda a identificar inconsistências, dados incorretos ou possíveis indícios de irregularidade.

2. Validar dados cadastrais

A verificação das informações fornecidas ajuda a identificar inconsistências, dados incorretos ou possíveis indícios de irregularidade.

3. Realizar consultas em bases públicas

A análise de registros públicos e outras bases de informação permite avaliar histórico judicial, vínculos empresariais.

3. Realizar consultas em bases públicas

A análise de registros públicos e outras bases de informação permite avaliar histórico judicial, vínculos empresariais.

4. Avaliar o perfil de risco do cliente

Com base nas informações coletadas, a empresa pode classificar o cliente de acordo com seu nível de risco.

4. Avaliar o perfil de risco do cliente

Com base nas informações coletadas, a empresa pode classificar o cliente de acordo com seu nível de risco.

5. Registrar e documentar o processo

Registrar as verificações realizadas e manter evidências das análises conduzidas é fundamental para demonstrar conformidade.

5. Registrar e documentar o processo

Registrar as verificações realizadas e manter evidências das análises conduzidas é fundamental para demonstrar conformidade.

O que verificar no processo de KYC:

O que verificar no processo de KYC:

Identificação do cliente

Histórico judicial

Histórico judicial

Relações empresariais

Listas restritivas e sanções

Perfil de risco

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

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