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PLD-FT: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo nas empresas

Backgroud Check para Logística e Transportes

Entenda quem são os clientes e parceiros, quais riscos estão envolvidos nas relações comerciais e quando uma operação exige maior atenção, fortalecendo a gestão de riscos, o compliance e a integridade das operações.

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Como o Kronoos ajuda em processos de PLD-FT:

Como o Kronoos ajuda em processos de PLD-FT:

A solução do Kronoos apoia empresas na estruturação e execução de processos de PLD-FT, reunindo informações relevantes para análises de risco, verificação de pessoas e empresas e registro das análises realizadas.

Apoiar análises de risco de clientes e parceiros

KYC, KYB e verificação de integridade

Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

Dossiês com evidências das análises realizadas

Registrar informações para processos de compliance e auditoria

Esteiras de verificação

Essas esteiras ajudam a padronizar processos e reduzir falhas nas análises.

Avaliação de risco

A análise de risco permite priorizar verificações e direcionar maior atenção para casos que apresentam maior potencial de irregularidade.

Pessoa Politicamente Exposta

A identificação de PEPs é importante porque essas pessoas podem apresentar maior exposição a riscos

Listas de sanções

Verificações em listas de sanções e restrições ajudam a evitar relações com pessoas ou empresas envolvidas em atividades ilícitas

Passo a passo de um processo de PLD-FT:

Passo a passo de um processo de PLD-FT:

1. Identificação e cadastro

O primeiro passo é coletar e registrar informações básicas sobre clientes, parceiros ou empresas envolvidos na relação comercial.

1. Identificação e cadastro

O primeiro passo é coletar e registrar informações básicas sobre clientes, parceiros ou empresas envolvidos na relação comercial.

2. Classificação de risco

Após a identificação, é realizada uma avaliação do nível de risco associado ao cliente, parceiro ou operação.

2. Classificação de risco

Após a identificação, é realizada uma avaliação do nível de risco associado ao cliente, parceiro ou operação.

3. Verificação de PEP e listas de sanções

Verificações para identificar se a pessoa ou empresa possui relação com PEP, listas de sanções internacionais entre outras.

3. Verificação de PEP e listas de sanções

Verificações para identificar se a pessoa ou empresa possui relação com PEP, listas de sanções internacionais entre outras.

4. Análise de risco e investigação

Com base nas informações reunidas, a equipe responsável realiza uma análise para identificar possíveis sinais de alerta ou inconsistências.

4. Análise de risco e investigação

Com base nas informações reunidas, a equipe responsável realiza uma análise para identificar possíveis sinais de alerta ou inconsistências.

5. Registro e evidências das análises

Todas as verificações e análises realizadas devem ser documentadas e registradas, garantindo evidências do processo de avaliação.

5. Registro e evidências das análises

Todas as verificações e análises realizadas devem ser documentadas e registradas, garantindo evidências do processo de avaliação.

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

04

É necessário monitoramento contínuo?

05

Qual é o próximo passo para implementar?

Perguntas Frequentes

01

O que é KYE?

KYE (Know Your Employee) é o processo de verificação e monitoramento de colaboradores, aplicando compliance ao ciclo de vida do funcionário.

02

Por que RH precisa de KYE?

03

Como o Kronoos apoia o KYE?

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05

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