Radar PCC/CV: como funciona o novo módulo de análise de risco de vínculo com facções

Sua empresa precisa conhecer como funciona o novo módulo de análise de risco de vínculo com facções!

A análise de terceiros exige cada vez mais atenção a informações que vão além dos dados cadastrais. Os processos judiciais públicos e notícias podem revelar sinais relevantes para a avaliação de uma contraparte, principalmente quando existe risco de crime organizado.

Nesse contexto, o Kronoos apresenta o Radar PCC/CV, novo módulo integrado ao Dossiê Compliance para identificar sinais relacionados ao PCC e ao Comando Vermelho em processos judiciais públicos e mídia, com rastreabilidade até a fonte original.

A solução foi desenvolvida para apoiar processos de Due Diligence de fornecedores, KYC e Compliance de terceiros, reunindo informações que podem contribuir para uma análise mais aprofundada antes da tomada de decisão.

Como funciona o Radar PCC/CV?

A pesquisa começa pelo CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa analisada. O Radar realiza automaticamente a varredura de processos judiciais públicos e mídia em busca de sinalizadores relacionados ao PCC, ao Comando Vermelho e a organizações criminosas.

Nos processos, a análise considera informações como capas, movimentações e publicações. Entre os critérios utilizados estão menções a organizações criminosas e enquadramentos relacionados à Lei 12.850/13, que dispõe sobre organizações criminosas e meios de investigação e obtenção de provas.

Os resultados passam por uma validação de identidade para reduzir ocorrências relacionadas a homônimos e são consolidados diretamente no Dossiê Compliance.

Da identificação do sinal à fonte original

Encontrar uma informação é apenas uma parte da análise. É preciso verificar sua origem e compreender o contexto.

Por isso, o Radar apresenta os achados com rastreabilidade até a fonte original. Conforme o resultado, é possível consultar informações como número do processo, tribunal, trecho da decisão ou referência à matéria jornalística.

Esse recurso permite que o profissional de Compliance aprofunde a análise antes de considerar determinado achado na avaliação da contraparte.

Qual é a importância para a Due Diligence de fornecedores?

A Due Diligence de fornecedores pode envolver diferentes fontes de informação, de acordo com o perfil de risco da relação comercial.

Uma pesquisa cadastral, por si só, pode não revelar informações presentes em processos judiciais ou na imprensa. A consulta a essas fontes amplia o conhecimento sobre a contraparte e pode auxiliar na identificação de situações que mereçam investigação adicional.

O Radar PCC/CV automatiza essa etapa dentro do Dossiê Compliance, reduzindo a necessidade de realizar pesquisas separadas em diferentes fontes.

Como o Radar contribui para o Compliance de terceiros?

O Compliance de terceiros depende de informações que permitam avaliar clientes, fornecedores e parceiros de acordo com os critérios de risco definidos pela empresa.

O Radar contribui para esse processo ao reunir, em um único fluxo, a pesquisa, a identificação de sinalizadores, a validação da identidade e a consulta à fonte original.

A ferramenta não determina se uma pessoa possui vínculo com uma organização criminosa. Ela identifica informações públicas que podem representar sinais de risco para que o profissional responsável possa analisar o contexto e tomar a decisão adequada.

Qual é a relação com a verificação de antecedentes criminais?

A verificação de antecedentes criminais pode fazer parte da análise de terceiros, mas não deve ser confundida com uma pesquisa ampla de processos judiciais.

As duas consultas podem apresentar informações diferentes. Por isso, dependendo do perfil de risco, a empresa pode utilizar diferentes fontes para obter uma visão mais completa da contraparte.

O Radar acrescenta a esse processo a pesquisa de processos públicos e mídia relacionada aos critérios específicos do módulo, com validação da identidade pesquisada.

Por que utilizar o Radar PCC/CV na análise de risco?

A automação permite transformar uma pesquisa que poderia exigir consultas manuais em diferentes fontes em um processo mais estruturado.

Com o Radar PCC/CV, a empresa informa o CPF ou CNPJ, realiza a pesquisa e recebe os resultados consolidados no Dossiê Compliance, com acesso à origem das informações encontradas.

Assim, a análise combina automação, validação de identidade e rastreabilidade, oferecendo ao profissional uma base mais organizada para avaliar possíveis situações relacionadas ao risco de crime organizado.

Radar PCC/CV: informação para uma análise mais completa

O ambiente de Compliance exige cada vez mais conhecimento sobre as contrapartes e sobre os riscos associados às relações empresariais.

O Radar PCC/CV amplia essa análise ao pesquisar processos judiciais públicos e mídia em busca de sinais relacionados ao PCC e ao Comando Vermelho, considerando também referências à Lei 12.850/13.

Integrado ao Dossiê Compliance, o módulo reúne os resultados e permite chegar à fonte original da informação.

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