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Conteúdo sobre risco, compliance e integridade
25 de dezembro de 2023 · 5 min de leitura
O que é risco de PLD?
O risco de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) consiste na possibilidade de uma instituição financeira ou entidade sujeita à legislação de PLD estar exposta…
Ler artigo20 de dezembro de 2023 · 4 min de leitura
Quais são as sanções legais da Lei n°. 9613/98?
A Lei nº 9.613/1998, conhecida como Lei Antilavagem de Dinheiro, não apenas estabelece sanções de natureza criminal, mas também prevê penalidades no âmbito…
Ler artigo18 de dezembro de 2023 · 5 min de leitura
O que significa a realização de uma auditoria com Abordagem Baseada em Risco?
A abordagem baseada em riscos pode ser compreendida como um método sistemático para identificação, avaliação e gestão de riscos, fornecendo à empresa uma…
Ler artigo13 de dezembro de 2023 · 5 min de leitura
Quais as ações necessárias para desenvolver uma análise de risco na prática?
A primeira ação necessária para desenvolver uma análise de risco na prática é o planejamento. Impulsionar o crescimento de uma empresa requer a adoção de…
Ler artigo11 de dezembro de 2023 · 8 min de leitura
AML - Anti Money Laundering: O que significa e para que serve?
A sigla AML significa 'Anti Money Laundering' em inglês, que pode ser traduzido para o português como 'Anti Lavagem de Dinheiro'. A lavagem de dinheiro é o…
Ler artigo4 de dezembro de 2023 · 5 min de leitura
O que é Abordagem Baseada em Risco?
A Abordagem Baseada em Risco (ABR) consiste em um conjunto de diretrizes voltadas para o enfrentamento de atividades fraudulentas, tais como a Lavagem de…
Ler artigo29 de novembro de 2023 · 6 min de leitura
Qual Resolução do COAF trata das Pessoas Expostas Politicamente?
A Resolução COAF nº 40, datada de 22 de novembro de 2021, é a norma que trata da regulamentação e monitoramento das PEP no âmbito do Conselho de Controle de…
Ler artigo27 de novembro de 2023 · 4 min de leitura
Como identificar o beneficiário final?
Um dos procedimentos para prevenção da lavagem de é a identificação dos beneficiários finais por trás das operações realizadas em instituições financeiras. O…
Ler artigo22 de novembro de 2023 · 4 min de leitura
O que é PEP Bacen?
Você sabe o que é PEP Bacen? A expressão PEP Bacen faz menção às Pessoas Politicamente Expostas conforme definição do Banco Central do Brasil (BACEN). Assim…
Ler artigo20 de novembro de 2023 · 3 min de leitura
Como consultar pessoa politicamente exposta?
Quer saber como consultar pessoa politicamente exposta? A lista PEP Kronoos consiste em uma fonte de informações precisas, unificadas e confiáveis que…
Ler artigo15 de novembro de 2023 · 5 min de leitura
Como consultar listas PEP COAF?
Quer saber como consultar listas PEP COAF atualizadas? O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no Brasil, é uma entidade governamental…
Ler artigo13 de novembro de 2023 · 10 min de leitura
Listas Restritivas Internacionais: Saiba como consultar!
A prática de corrupção e de outros crimes relacionados como lavagem de dinheiro, por exemplo, tem crescido mundialmente. Por esse motivo diversas iniciativas…
Ler artigo8 de novembro de 2023 · 7 min de leitura
Quais cargos são considerados PEP?
Você sabe quais cargos são considerados PEP? Os cargos considerados Pessoas Politicamente Expostas (PEP) geralmente envolvem os detentores de mandatos…
Ler artigo6 de novembro de 2023 · 8 min de leitura
Pessoas Politicamente Expostas Circular nº 3.978/2020 do Banco Central
O Banco Central do Brasil, por meio da publicação da Circular 3.978/2020, a qual dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos que devem…
Ler artigo25 de outubro de 2023 · 4 min de leitura
Investigação Corporativa: O que é e como funciona?
A integridade corporativa é um ativo não negociável, por esse motivo, a condução de investigações internas é essencial para promover uma cultura de compliance…
Ler artigo23 de outubro de 2023 · 6 min de leitura
Programa de gerenciamento de risco: como funciona?
O Programa de Gerenciamento de Riscos Trabalhistas (PGR) é um conjunto estruturado de políticas, procedimentos, diretrizes e práticas adotadas por uma empresa…
Ler artigo18 de outubro de 2023 · 5 min de leitura
O que é um token de governança?
O token de governança é uma forma específica de criptomoeda ou ativo digital que concede aos detentores o direito de participar nas decisões e processos de…
Ler artigo16 de outubro de 2023 · 5 min de leitura
O que é lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro é criminalizada pela Lei nº 9.613/1998, que foi posteriormente alterada por diversas normas, incluindo a Lei nº 12.683/2012. Essa…
Ler artigoRisco · Fraude · Compliance
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