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Conteúdo sobre risco, compliance e integridade
11 de março de 2024 · 3 min de leitura
O que é considerado fraude?
O fenômeno da fraude tem sido uma constante preocupação no Brasil, marcado por escândalos envolvendo tanto o setor privado quanto entidades governamentais…
Ler artigo6 de março de 2024 · 4 min de leitura
Apropriação indébita: O que é e qual é a pena?
A apropriação indébita é um crime contra o patrimônio previsto no Código Penal brasileiro. Especificamente, está definido nos artigos 168 e seguintes deste…
Ler artigo28 de fevereiro de 2024 · 4 min de leitura
Como saber se estão usando meu CPF?
Você já se perguntou alguma vez: Como saber se estão usando meu CPF? Quando você recebe cobranças inexplicáveis ou notificações sobre sua situação de crédito…
Ler artigo26 de fevereiro de 2024 · 5 min de leitura
O que é Shadow Banking?
O termo 'Shadow Banking' faz menção a um conjunto de atividades, serviços e instituições financeiras que operam fora do sistema bancário regulamentado…
Ler artigo21 de fevereiro de 2024 · 5 min de leitura
Quais são os tipos de risco de crédito?
O risco de crédito é a possibilidade de perda financeira resultante da incapacidade ou relutância de alguém em cumprir suas obrigações de pagamento de dívidas…
Ler artigo14 de fevereiro de 2024 · 3 min de leitura
O que é PLD no Banco?
O termo “PLD no Banco” faz menção clara à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, também conhecida pela sigla PLD, ou ainda, Prevenção à Lavagem de Capitais (PLC)…
Ler artigo12 de fevereiro de 2024 · 5 min de leitura
Qual o prazo regulamentar do Bacen para análise de alertas de monitoramento?
Você sabe qual o prazo regulamentar do Bacen para análise de alertas de monitoramento? O monitoramento de transações financeiras pelo Banco Central do Brasil…
Ler artigo7 de fevereiro de 2024 · 3 min de leitura
Em qual das sanções a empresa precisa apresentar esclarecimentos ao COAF?
Você já se perguntou em qual das sanções a empresa precisa apresentar esclarecimentos ao COAF? A empresa precisa apresentar esclarecimentos ao COAF (Conselho…
Ler artigo5 de fevereiro de 2024 · 6 min de leitura
Quais os principais tipos de movimentações financeiras que ocorrem nas organizações?
Entender os diferentes tipos de movimentações financeiras que ocorrem nas organizações é parte do sucesso e a sustentabilidade dos negócios, pois é preciso…
Ler artigo31 de janeiro de 2024 · 4 min de leitura
Whistleblowing como ferramenta de Compliance
Você sabe o que é Whistleblowing e como ele pode ser uma ferramenta de Compliance? Os chamados 'Whistleblowers' são pessoas responsáveis pela promoção da…
Ler artigo29 de janeiro de 2024 · 3 min de leitura
Overcompliance: O que é e porque é prejudicial
O termo Overcompliance é usado para descrever a falta de eficácia de algumas ações decorrentes dos programas de Compliance ou a aplicação excessiva por parte…
Ler artigo24 de janeiro de 2024 · 4 min de leitura
O que é Compliance em logística?
Você sabe o que é Compliance em logística? Em logística, assim como em diversas outras áreas empresariais, o termo 'compliance' são as práticas e ações…
Ler artigo22 de janeiro de 2024 · 5 min de leitura
Qual o objetivo do Compliance na gestão de fornecedores?
Você sabe objetivo do Compliance na gestão de fornecedores? O objetivo do Compliance na gestão de fornecedores que as práticas da empresa relacionadas a…
Ler artigo17 de janeiro de 2024 · 4 min de leitura
Quais são as 3 fases do Compliance?
Você sabe quais são as 3 fases do Compliance? Um dos pontos chave para o êxito de um Programa de Compliance é entender e executar de forma fidedigna as 3 fases…
Ler artigo15 de janeiro de 2024 · 6 min de leitura
Gestão de compliance: conceito, aplicação e importância
A gestão de Compliance é uma prática corporativa que visa alcançar um patamar satisfatório de conformidade com as leis, procedimentos, regulamentos internos e…
Ler artigo10 de janeiro de 2024 · 5 min de leitura
O que é PLD em Compliance?
Você sabe o que é PLD em Compliance? PLD em Compliance se refere a 'Prevenção à Lavagem de Dinheiro' no contexto de práticas de conformidade em uma…
Ler artigo8 de janeiro de 2024 · 4 min de leitura
Como declarar COAF 2024?
Você sabe como declarar o COAF em 2024? O COAF é a sigla para Conselho de Controle de Atividades Financeiras, um órgão brasileiro vinculado ao Ministério da…
Ler artigo27 de dezembro de 2023 · 4 min de leitura
Monitoramento de movimentações financeiras para PLD-FT: O que é e qual a importância?
A lavagem de dinheiro acarreta diversas consequências prejudiciais ao sistema financeiro, como a instabilidade nas taxas e câmbios e aumento da inflação. Desse…
Ler artigoRisco · Fraude · Compliance
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