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Conteúdo sobre risco, compliance e integridade
12 de junho de 2024 · 6 min de leitura
Lista da OFAC: Saiba como consultar!
A Lista da OFAC é uma conhecida lista mantida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control - OFAC) do Departamento do…
Ler artigo10 de junho de 2024 · 3 min de leitura
Comportamentos éticos e Compliance: Qual a relação entre eles
Atualmente, há um consenso entre em os gestores no sentido de que os comportamentos éticos e o compliance são fatores fundamentais para o funcionamento…
Ler artigo5 de junho de 2024 · 5 min de leitura
Background check para empresas: Como fazer e qual a importância?
O Background Check para empresas é um processo detalhado de verificação e análise das informações para avaliar sua integridade, reputação e conformidade. Neste…
Ler artigo3 de junho de 2024 · 4 min de leitura
Due Diligence de Risco: O que é e como funciona?
A análise de riscos é um processo interno imprescidível para as organizações e uma das formas mais eficazes de analisar risco é por meio de uma Due Diligence…
Ler artigo29 de maio de 2024 · 7 min de leitura
Fraude documental, fraude amiga, autofraude: Entenda a diferença entre elas!
A fraude é um ato intencional de enganar alguém, que é praticado para conseguir vantagens ilícitas e/ou causar prejuízos a outrem. Muito embora existam…
Ler artigo20 de maio de 2024 · 3 min de leitura
O que é gerenciamento de risco?
No cenário corporativo o risco é inerente a qualquer atividade. Mas você sabe o que é gerenciamento de risco e como fazê-lo? O gerenciamento de riscos é o…
Ler artigo13 de maio de 2024 · 4 min de leitura
Mitigação de riscos: entenda o conceito e saiba como aplicar
'Mitigar riscos' significa reduzir ou minimizar os riscos de uma determinada situação, projeto ou atividade. Isso é muito importante porque ajuda a proteger os…
Ler artigo8 de maio de 2024 · 3 min de leitura
RNE: O que é e para que serve?
O Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) é um documento fundamental para identificar e regularizar estrangeiros residentes no Brasil. Sua emissão é regida…
Ler artigo6 de maio de 2024 · 3 min de leitura
Certificações em Compliance e sua importância para os profissionais e empresas
Na área de Compliance, as certificações funcionam como uma comprovação em caráter formal no que tange à expertise e habilidades do profissional que as…
Ler artigo22 de abril de 2024 · 4 min de leitura
O que é plataforma de Compliance?
Você sabe o que é uma plataforma de Compliance? A conformidade regulatória, conhecida como Compliance, tornou-se uma questão central no âmbito corporativo…
Ler artigo15 de abril de 2024 · 4 min de leitura
Qual a diferença entre Startup e Scaleup?
Você sabe qual a diferença entre Startup e Scaleup? Ambas estão relacionadas com os conceitos de inovação e crescimento. No entanto, embora ambas estejam…
Ler artigo10 de abril de 2024 · 6 min de leitura
O que é Governança de Dados?
Você sabe o que é governança de dados? A governança de dados é um conjunto de práticas e processos voltados para a gestão adequada dos dados de uma organização…
Ler artigo8 de abril de 2024 · 6 min de leitura
O que é a corrupção privada?
A corrupção privada é uma realidade presente em muitas empresas, representando uma ameaça a ser considerada para a integridade e sustentabilidade dos negócios…
Ler artigo3 de abril de 2024 · 5 min de leitura
Quais são os tipos de Apropriação Indébita ?
Você sabe quais são os tipos de apropriação indébita? A apropriação indébita é um conceito jurídico que envolve a ação de alguém que, tendo a posse ou detenção…
Ler artigo1 de abril de 2024 · 9 min de leitura
Homologação de Fornecedores: o que é e quais são as etapas?
A homologação de fornecedores é uma prática corporativa relevante para que haja eficiência e a sustentabilidade operacional de uma empresa a longo prazo. Para…
Ler artigo27 de março de 2024 · 4 min de leitura
Compliance para o setor de varejo
O Compliance para o setor de varejo nada mais é do que a busca da conformidade com as leis e normas em sentido amplo que devem ser obedecidas nas operações…
Ler artigo25 de março de 2024 · 4 min de leitura
O que é Compliance no RH?
O termo “Compliance no RH” significa o estrito cumprimento das leis, regulamentos e políticas empresariais internas relacionadas às práticas de gestão de…
Ler artigo18 de março de 2024 · 3 min de leitura
Qual a fraude mais difícil de identificar?
A fraude mais difícil de identificar é a realizada mediante uso de identidade falsa, geralmente praticada por quadrilhas especializadas, o que dificulta a…
Ler artigoRisco · Fraude · Compliance
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- 1
Conversa inicial
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- 2
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