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Conteúdo sobre risco, compliance e integridade
28 de agosto de 2024 · 5 min de leitura
Como otimizar os processos de KYC?
Em um cenário em que fraudes e atividades ilícitas estão cada vez mais sofisticadas, adotar uma solução automatizada de verificação KYC é fundamental. À medida…
Ler artigo26 de agosto de 2024 · 4 min de leitura
Conheça o melhor software para compliance
A área de Compliance já se consolidou como uma das mais relevantes dentro das organizações, com o consenso de que sua efetividade é essencial para a proteção e…
Ler artigo21 de agosto de 2024 · 5 min de leitura
Análise de conformidade regulatória: O que é e para que serve?
A Análise de conformidade regulatória é um processo interno utilizado pela organização que avalia suas operações, práticas e documentos para entender se eles…
Ler artigo19 de agosto de 2024 · 5 min de leitura
Histórico de Crédito: O que é e qual a importância?
O histórico de crédito é um registro detalhado do comportamento financeiro de uma pessoa ao longo do tempo, especificamente em relação a como ela gerencia suas…
Ler artigo14 de agosto de 2024 · 5 min de leitura
Due Diligence Financeira: Saiba como fazer!
A Due Diligence financeira é um exame detalhado das finanças de uma empresa, realizado para avaliar a saúde econômica e identificar possíveis riscos ou…
Ler artigo7 de agosto de 2024 · 4 min de leitura
Auditoria de conformidade legal: O que é e como funciona?
A auditoria de conformidade legal envolve uma análise detalhada das práticas empresariais, políticas internas e documentação pertinente, com o objetivo de…
Ler artigo5 de agosto de 2024 · 4 min de leitura
Consulta de Bens imóveis: O que é e como fazer?
A consulta de bens imóveis pode ser feita online utilizando ferramentas que permitem obter todas as informações relevantes sobre o imóvel em questão, e isso é…
Ler artigo24 de julho de 2024 · 3 min de leitura
Conheça seus fornecedores: Saiba a importância do KYS!
Quando se trata de garantir a qualidade e a integridade dos produtos e serviços que oferecemos, uma das etapas mais importantes é conhecer bem nossos…
Ler artigo24 de julho de 2024 · 3 min de leitura
Tipos de sanções: entenda o que são e como funcionam
As listas de sanções servem para contribuir com as relações internacionais e com a política externa. Essas listas são ferramentas utilizadas por governos e…
Ler artigo22 de julho de 2024 · 4 min de leitura
Análise de risco de crédito: Saiba como fazer!
A análise de risco de crédito é um processo fundamental para avaliar a capacidade de um tomador de crédito – seja uma pessoa física ou uma empresa – de honrar…
Ler artigo17 de julho de 2024 · 3 min de leitura
Localização de Ativos de uma Pessoa: Saiba como fazer!
A necessidade de localizar os bens de uma pessoa pode surgir em diferentes contextos, como em processos judiciais, divórcios, investigações financeiras, ou até…
Ler artigo15 de julho de 2024 · 5 min de leitura
Antecedentes pessoais: entenda o que são e como funcionam
A investigação de antecedentes é um processo essencial em diversas situações, desde a contratação de novos funcionários até a concessão de crédito ou a…
Ler artigo10 de julho de 2024 · 4 min de leitura
O que é corrupção compliance?
O termo “corrupção compliance” está relacionado a práticas de Compliance que são um conjunto de medidas que as empresas adotam para evitar práticas corruptas e…
Ler artigo10 de julho de 2024 · 3 min de leitura
Governança Corporativa: O Que É e Quais São as Práticas?
A governança corporativa tem se tornado um tema central nas discussões sobre como as empresas são geridas e como podem operar de maneira ética e transparente…
Ler artigo24 de junho de 2024 · 3 min de leitura
Gestão de identidade: O que é e qual sua importância?
Nos últimos anos, a transformação digital tem avançado rapidamente, impulsionada por várias tendências e avanços tecnológicos, dentre eles as ferramentas de…
Ler artigo21 de junho de 2024 · 4 min de leitura
Verificação KYC: o que é e como realizar na sua empresa?
Para se proteger contra atividades criminosas, as instituições financeiras, fintechs e outras entidades utilizam um processo essencial conhecido como…
Ler artigo19 de junho de 2024 · 4 min de leitura
Prevenção a lavagem de dinheiro: O que é e qual sua importância?
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) é um conjunto de medidas adotadas pelo poder público e instituições financeiras para evitar a inserção de recursos…
Ler artigo15 de junho de 2024 · 2 min de leitura
Background Check para empresas
O Background Check para empresas é um processo detalhado de verificação e análise das informações de uma empresa para avaliar sua integridade, reputação e…
Ler artigoRisco · Fraude · Compliance
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Como funciona
- 1
Conversa inicial
Entendemos seus desafios em Risco, Fraude e Compliance.
- 2
Diagnóstico
Mapeamos onde contexto, monitoramento e tratamento fazem diferença.
- 3
Demonstração
Você vê as frentes aplicadas à sua operação.