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Conteúdo sobre risco, compliance e integridade
12 de novembro de 2024 · 4 min de leitura
Nova lei dos ativos virtuais: O que mudou?
A nova lei de ativos virtuais ou marco legal das criptomoedas é a legislação brasileira que regula o mercado de ativos virtuais, como criptomoedas, tokens e…
Ler artigo11 de novembro de 2024 · 4 min de leitura
Compliance no esporte: O que é, qual a importância e como aplicar?
A aplicação do compliance no esporte oferece mais do que organização e transparência: ela é um pilar essencial para integrar, de forma segura, todos os…
Ler artigo10 de novembro de 2024 · 5 min de leitura
Tecnologia para análise de movimentações financeiras
O uso da tecnologia para análise de movimentações financeiras é indispensável diante da sofisticação das práticas de lavagem de dinheiro e o aumento da…
Ler artigo7 de novembro de 2024 · 5 min de leitura
Gestão de listas restritivas: Lista OFAC, Interpol, ONU, FBI e sanções internacionais com ferramenta intuitiva
A conformidade com as sanções internacionais e a prevenção à lavagem de dinheiro são questões muito importantes no cenário global de negócios. Tanto é verdade…
Ler artigo6 de novembro de 2024 · 4 min de leitura
Resolução CVM 50: O que é e como se adequar?
A Resolução CVM 50/21, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), regula os processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo…
Ler artigo5 de novembro de 2024 · 8 min de leitura
Sistemas de integridade: Melhores práticas!
Os sistemas de integridade das organizações estão cada vez mais complexos para abranger a gama imensa de situações em que comportamentos de colaboradores e…
Ler artigo4 de novembro de 2024 · 4 min de leitura
O que é Tech Due Diligence?
A Tech Due Diligence é um processo de investigação e análise aprofundada realizado antes de fechar um acordo ou tomar uma decisão importante em relação ao TI…
Ler artigo30 de outubro de 2024 · 4 min de leitura
Qual é a nova regulamentação do Banco Central?
A nova regulamentação do Banco Central sobre o PIX já está em vigor por meio da Resolução BCB n° 402 de 22/7/2024. O objetivo da nova regra e tornar as…
Ler artigo21 de outubro de 2024 · 8 min de leitura
O que diz a Resolução CMN n.º 4.656 do Bacen?
A regulamentação do setor de Fintechs, iniciada pelo Banco Central com a Resolução CMN nº 4.656 em 2018, representa um marco importante para ampliar as…
Ler artigo9 de outubro de 2024 · 4 min de leitura
Como funciona o sistema de monitoramento de transações financeiras do Bacen?
O sistema de monitoramento de transações financeiras do Banco Central (Bacen) é uma estrutura totalmente integrada que visa a estabilidade do Sistema…
Ler artigo7 de outubro de 2024 · 5 min de leitura
O que é monitoramento de transações financeiras?
Você sabe o que e para que serve o monitoramento de transações financeiras? A transparência na identificação de crimes ou fraudes financeiras é fundamental…
Ler artigo25 de setembro de 2024 · 4 min de leitura
Plataforma para dossiês de compliance: O que é e para que serve?
Você sabe para que serve uma plataforma para dossiê de compliance? A transformação digital vem modificando constantemente a maneira como acessamos e analisamos…
Ler artigo18 de setembro de 2024 · 7 min de leitura
Como fazer Due Diligence?
Realizar uma Due Diligence exige uma análise detalhada de todos os aspectos relevantes de uma empresa, desde suas finanças até questões jurídicas e…
Ler artigo16 de setembro de 2024 · 4 min de leitura
Quais são os riscos por falta de conformidade Compliance?
Você sabe quais são os riscos por falta de conformidade? Ignorar ou subestimar as práticas de compliance pode expor uma empresa a uma série de riscos que vão…
Ler artigo11 de setembro de 2024 · 6 min de leitura
Plataforma para análise de risco: O que é, como funciona e quando usar?
A plataforma para análise de risco é uma ferramenta tecnológica para identificar, avaliar e gerenciar riscos em setores chave, como finanças, seguros, gestão…
Ler artigo9 de setembro de 2024 · 3 min de leitura
Plataforma para Due Diligence: Como saber qual a melhor?
Sua empresa está procurando a melhor platafaorma de Due Diligence? Atualmente, as empresas enfrentam a pressão de gerar crescimento enquanto lidam com desafios…
Ler artigo4 de setembro de 2024 · 6 min de leitura
Como controlar riscos de compliance?
Você sabe como controlar riscos de compliance? Para controlar os riscos de compliance é preciso implementar estratégias e práticas voltadas especificamente…
Ler artigo2 de setembro de 2024 · 5 min de leitura
Práticas de compliance: Conheça as melhores para sua empresa!
As melhores práticas de compliance para uma empresa envolvem a criação de um programa robusto e alinhado à realidade do negócio, levando em conta as exigências…
Ler artigoRisco · Fraude · Compliance
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Como funciona
- 1
Conversa inicial
Entendemos seus desafios em Risco, Fraude e Compliance.
- 2
Diagnóstico
Mapeamos onde contexto, monitoramento e tratamento fazem diferença.
- 3
Demonstração
Você vê as frentes aplicadas à sua operação.