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Conteúdo sobre risco, compliance e integridade
29 de dezembro de 2024 · 4 min de leitura
Riscos regulatórios: O que são e como evitar?
A gestão de riscos é uma realidade para qualquer organização. Entre os vários tipos de riscos que as empresas enfrentam, os riscos regulatórios consistem em…
Ler artigo26 de dezembro de 2024 · 5 min de leitura
O que é compliance corporativo?
A necessidade do compliance corporativo está diretamente ligada ao crescente número de casos de corrupção em diversos setores, o que tem prejudicado empresas…
Ler artigo25 de dezembro de 2024 · 7 min de leitura
Compliance bancário: O que é e qual sua importância?
O compliance bancário é um mecanismo de conformidade voltado para instituições financeiras para que sua operação no mercado atenda às normas legais e sobretudo…
Ler artigo24 de dezembro de 2024 · 3 min de leitura
Como criar uma política de compliance para o setor de compras?
O compliance para o setor de compras envolve a promoção de uma cultura ética, tanto entre os responsáveis pela aquisição quanto nos processos envolvidos…
Ler artigo18 de dezembro de 2024 · 5 min de leitura
KYC e PLD: O que é e qual a relação entre eles?
Os conceitos de KYC (Know Your Customer) e PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) são pilares essenciais na manutenção da integridade e segurança do sistema…
Ler artigo16 de dezembro de 2024 · 4 min de leitura
O que é PLD e CFT?
PLD e CFT são siglas que se referem, respectivamente, a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo . Os mencionados termos…
Ler artigo15 de dezembro de 2024 · 4 min de leitura
Sua empresa está em compliance com as normas IFRS S1 e S2?
A introdução das normas IFRS S1 e S2, em conjunto com a instrução CVM 193, redefine o cenário regulatório e demanda um novo nível de preparação das empresas…
Ler artigo12 de dezembro de 2024 · 3 min de leitura
O que é comunicação de não ocorrência de operações suspeitas ao COAF?
A comunicação ao Coaf sobre a não ocorrência de operações suspeitas é uma exigência legal para empresas atuantes em setores regulados, como corretoras…
Ler artigo11 de dezembro de 2024 · 4 min de leitura
A importância do Know Your Client para as casas de jogos (Bets)
A prática do Know Your Client (KYC) não é uma simples exigência regulatória. Ela é essencial para a integridade e a segurança do ambiente de apostas online…
Ler artigo10 de dezembro de 2024 · 4 min de leitura
Como fazer Due Diligence em Fusões e Aquisições?
A Due Diligence é uma etapa indispensável em processos de fusões e aquisições (M&A, sigla em inglês para Mergers and Acquisitions ), pois possibilita à…
Ler artigo9 de dezembro de 2024 · 5 min de leitura
Qual a relação do KYC na segurança das plataformas de apostas esportivas?
Você sabe qual a relação do KYC na segurança das plataformas de apostas esportivas. Para que atua ou pretende entrar no mercado de apostas esportivas no…
Ler artigo8 de dezembro de 2024 · 4 min de leitura
Como o Background Check ajuda os Bets e iGaming a ser mais seguros
Você sabe como o Background Check ajuda os Bets e iGaming a ser mais seguros? A indústria de iGaming, Bets e apostas esportivas está em plena expansão, tanto…
Ler artigo5 de dezembro de 2024 · 4 min de leitura
Monitor de Transações Financeiras para Bets
Com a recente regulamentação do mercado de apostas no Brasil, novas exigências foram impostas às plataformas que operam no setor. A partir de 1º de janeiro de…
Ler artigo26 de novembro de 2024 · 6 min de leitura
Fraude contra credores: o que é e como prevenir?
A fraude contra credores ocorre quando o devedor realiza atos que têm o propósito de prejudicar seus credores, dificultando ou impossibilitando o pagamento das…
Ler artigo25 de novembro de 2024 · 5 min de leitura
O que é AML e KYC?
O AML (Anti-Money Laundering) e o KYC (Know Your Customer), siglas que representam iniciativas de prevenção de crimes financeiros. As instituições financeiras…
Ler artigo24 de novembro de 2024 · 6 min de leitura
O que é Know your Operation (KYO) e qual sua importância?
O conceito de 'Know Your Operation' (KYO) se tornou central para organizações que buscam manter a eficiência e se adaptar rapidamente a um ambiente de negócios…
Ler artigo20 de novembro de 2024 · 7 min de leitura
Como detectar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo?
Para detectar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo é preciso conhecer os comportamentos, transações e padrões que destoam da…
Ler artigo13 de novembro de 2024 · 4 min de leitura
Qual a importância da tecnologia no combate às fraudes nas transações financeiras?
A tecnologia tem um papel relevante no combate às fraudes nas transações financeiras, principalmente pela sua capacidade de melhorar a segurança, detectar…
Ler artigoRisco · Fraude · Compliance
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- 1
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- 2
Diagnóstico
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- 3
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