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Conteúdo sobre risco, compliance e integridade

550 artigos sobre Compliance, Due Diligence, KYC, PLD-FT, gestão de terceiros e fraude corporativa.

17 de setembro de 2021 · 1 min de leitura

Ferramentas de TI apoiam ações de compliance de pequenas e médias empresas

Ferramentas de TI apoiam ações de compliance de pequenas e médias empresas. Soluções de due diligence e background check podem ser usadas na checagem de…

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17 de setembro de 2021 · 2 min de leitura

Terceirização precisa de compliance para assegurar benefícios

Terceirização precisa de compliance para assegurar benefícios. No dia 15 de junho, a Lei da Terceirização (Lei 13.429/2017) venceu definitivamente uma longa…

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17 de setembro de 2021 · 1 min de leitura

HPE – Brasil adota programa de Compliance para criar ecossistema de negócios

HPE – Brasil adota programa de Compliance para criar ecossistema de negócio em suas vendas a órgãos ou empresas ligadas à administração pública, a unidade…

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17 de setembro de 2021 · 1 min de leitura

ANPD X Conflito de interesses

ANPD X Conflito de interesses. No dia 13 de abril a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) liberou os nomes dos 122 indicados por associações…

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17 de setembro de 2021 · 1 min de leitura

O compliance no Brasil pós-covid-19

O compliance no Brasil pós-covid-19 O compliance pós-covid-19, qual o futuro? Nesse início de ano, em janeiro, celebramos no Brasil o sétimo aniversário da…

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17 de setembro de 2021 · 1 min de leitura

Governo Digital pode contrariar ‘legítimo interesse’ da sociedade e travar inovações jurídicas

O Governo Digital pode contrariar ‘legítimo interesse’ da sociedade e travar inovações jurídicas , apesar de trazer muitos avanços, o Projeto de Lei 317/2021…

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17 de setembro de 2021 · 1 min de leitura

Escolha de conselheiros da ANPD preocupa por conflito de interesses

Escolha de conselheiros da ANPD preocupa por conflito de interesses , no dia 13 de abril a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) liberou os…

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16 de setembro de 2021 · 2 min de leitura

Entidades preocupadas com possível conflito de interesses em conselho de Proteção de Dados

Entidades preocupadas com possível conflito de interesses em conselho de Proteção de Dados , em nota divulgada nesta sexta-feira, 16, o Instituto Brasileiro de…

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16 de setembro de 2021 · 4 min de leitura

Compliance em proteção de dados se torna prioridade para a inovação

Compliance em proteção de dados se torna prioridade para a inovação, a pesquisa Radar Febraban, divulgada no final de março pela instituição que representa os…

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Risco · Fraude · Compliance

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  1. 1

    Conversa inicial

    Entendemos seus desafios em Risco, Fraude e Compliance.

  2. 2

    Diagnóstico

    Mapeamos onde contexto, monitoramento e tratamento fazem diferença.

  3. 3

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    Você vê as frentes aplicadas à sua operação.