Blog
Conteúdo sobre risco, compliance e integridade
18 de fevereiro de 2026 · 4 min de leitura
Plataforma de Due Diligence de fornecedores TPRM
A plataforma de Due Diligence de fornecedores TPRM organiza de forma automatizada a verificação cadastral, societária, fiscal e reputacional de terceiros ao…
Ler artigo17 de fevereiro de 2026 · 8 min de leitura
Como descobrir se a pessoa é PEP?
Sua empresa sabe como descobrir se a pessoa é PEP? A identificação de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) está na agenda de CEOs, investidores e membros de…
Ler artigo16 de fevereiro de 2026 · 7 min de leitura
Quando o cliente é PEP, qual deve ser o procedimento para receber valores em espécie?
Quando o cliente é PEP , o procedimento para receber valores em espécie deve contar com processos robustos de identificação (KYC), políticas de compliance…
Ler artigo13 de fevereiro de 2026 · 4 min de leitura
Como escolher uma plataforma de Due Diligence: Critérios e requisitos para Compras e Compliance
A digitalização das cadeias de fornecimento e o aumento da responsabilização objetiva de empresas por atos de terceiros alteraram o papel da Due Diligence no…
Ler artigo12 de fevereiro de 2026 · 8 min de leitura
Compliance, apostas e iGaming: A importância do KYC AML para prevenção de fraudes
A prevenção de fraudes e de lavagem de dinheiro para casas de apostas e iGaming vem reforçando suas práticas de Compliance com a entrada em vigor de normas que…
Ler artigo10 de fevereiro de 2026 · 5 min de leitura
Background Check na gestão de terceiros
Background Check na gestão de terceiros, sua empresa está atualizada sobre as melhores práticas? A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou relatório…
Ler artigo6 de fevereiro de 2026 · 8 min de leitura
O que é KYC, KYE, KYP e KYS do mercado financeiro?
No mercado financeiro, os termos KYC , KYE , KYP e KYS são processos fundamentais que ajudam as instituições financeiras a estar em conformidade com as normas…
Ler artigo5 de fevereiro de 2026 · 4 min de leitura
Onboarding Digital para bancos
O do Onboarding Digital para bancos envolve, além da validação documental, o cruzamento de dados com listas restritivas, sanções nacionais e internacionais e…
Ler artigo4 de fevereiro de 2026 · 10 min de leitura
Onboarding Digital para Recursos Humanos
O Onboarding Digital para Recursos Humanos representa hoje a consolidação tecnológica do processo admissional, com formalização eletrônica de documentos…
Ler artigo3 de fevereiro de 2026 · 13 min de leitura
Quando uma PJ deve ser considerada PEP?
Você sabe quando uma PJ deve ser considerada PEP? A Câmara dos Deputados aprovou texto em comissão que revisita o arcabouço de regras vinculadas ao tratamento…
Ler artigo2 de fevereiro de 2026 · 7 min de leitura
Quadro societário (QSA): por que e como analisar com tecnologia?
A análise aprofundada do quadro societário exige ferramentas tecnológicas capazes de identificar quem controla a empresa, quem influencia as decisões e quem…
Ler artigo30 de janeiro de 2026 · 4 min de leitura
Pessoas Expostas Politicamente (PEP): Quais os riscos para as empresas?
Nos últimos meses, a aprovação de novas regras na Câmara dos Deputados vem chamando a atenção de profissionais responsáveis por Compliance e gestão de risco no…
Ler artigo29 de janeiro de 2026 · 5 min de leitura
Ferramentas de compliance: o que avaliar antes de contratar
Sua empresa sabe o que avaliar antes de contratar uma ferramenta de Compliance? A seleção de uma ferramenta de compliance adequada impacta diretamente a…
Ler artigo28 de janeiro de 2026 · 4 min de leitura
Como mapear vínculos societários e relacionamentos ocultos
Sua empresa sabe como mapear vínculos societários ocultos? Saber como mapear vínculos societários e relacionamentos ocultos revela informações que podem ter…
Ler artigo27 de janeiro de 2026 · 6 min de leitura
KYT no combate à fraude e a lavagem de dinheiro
O KYT ou Know Your Transaction no combate à fraude e a lavagem de dinheiro compreende a análise dos detalhes das movimentações financeiras para combater a…
Ler artigo26 de janeiro de 2026 · 6 min de leitura
KYS na gestão de fornecedores críticos
O KYS na gestão de fornecedores críticos exige critérios objetivos e controles precisos para evitar interrupções operacionais, prejuízos financeiros e riscos…
Ler artigo23 de janeiro de 2026 · 6 min de leitura
KYE no Compliance Trabalhista
O KYE no compliance trabalhista, ou Know Your Employee funciona como instrumento de prevenção jurídica e de organização de riscos internos, desde que orientado…
Ler artigo22 de janeiro de 2026 · 6 min de leitura
KYB automatizado: Como reduzir riscos e custos?
O KYB automatizado (Know Your Business) representa a evolução do mercado financeiro e de pagamentos que tem pressionado as empresas e autoridades por maior…
Ler artigoRisco · Fraude · Compliance
Pronto para transformar riscos em decisões?
Agende uma demonstração e veja a plataforma analisando seus próprios casos.
Como funciona
- 1
Conversa inicial
Entendemos seus desafios em Risco, Fraude e Compliance.
- 2
Diagnóstico
Mapeamos onde contexto, monitoramento e tratamento fazem diferença.
- 3
Demonstração
Você vê as frentes aplicadas à sua operação.